Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Пролетарского района г. Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 (3 эпизода), 187 ч.1, 172 ч.1 УК РФ.

По версии предварительного следствия, мужчина в 2017 г. незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц, в период 2017-2018 г.г. занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности. 

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Прокуратура Пролетарского района города Твери