По поручению прокуратуры налоговыми органами проведена проверка и в бюджетную систему Российской Федерации перечислены более 43 миллионов рублей

Прокуратурой Пролетарского района г. Твери в 2016 г. поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Твери, совершивших преступления, предусмотренные ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (незаконная организация юридического лица).

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, осужденным назначено наказание в виде штрафа на сумму 330 000 и 340 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Расследование по делу осуществлялось СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области. В ходе расследования на расчетный счет незаконно созданного юридического лица наложен арест.

В судебном заседании установлено, что созданное юридическое лицо - ООО «Интерсофт», в нарушение действующего законодательства, не вело коммерческой деятельности, а использовалось для обналичивания денежных средств.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, в порядке межведомственного взаимодействия, информация о нарушении налогового законодательства юридическим лицом представлена прокурором района в МИФНС №12 по Тверской области. Одновременно налоговой службе дано поручение о проведении выездной налоговой проверки.

В июне 2017 года налоговым органом после проведения проверки и разбирательства вынесено решение о взыскании налогов, сборов, пени и штрафов за счет денежных средств на счете указанного юридического лица.

В бюджетную систему Российской Федерации (федеральный и областной бюджеты) перечислены более 43 000 000 рублей. 

Прокуратура Пролетарского района города Твери